Кого могут признать контролирующим должника лицом?

Закон оценивает не только формальную должность, но и возможность фактически определять действия должника в установленный период.

Банкротство автоматически означает ответственность директора?

Нет. Основания персональной ответственности, причинная связь и иные обстоятельства исследуются отдельно.

Можно ли готовить позицию до предъявления требования?

Да. Ранняя проверка документов и сделок помогает сохранить доказательства и оценить риск до активной стадии спора.

Имеет ли значение отсутствие бухгалтерских документов?

Да. Закон предусматривает специальные последствия для ряда ситуаций, связанных с отсутствием или искажением обязательной документации.

Оспаривание сделок в банкротстве

Представляем должников, кредиторов и контрагентов в спорах об оспаривании сделок в банкротстве. Анализируем период сделки, ее условия, встречное исполнение, отношения сторон и последствия возможной недействительности.

Основания

Какие сделки оспаривают

Подозрительные сделкиНеравноценные сделки и сделки во вред кредиторам.
Сделки с предпочтениемПогашение долга одному кредитору раньше других.
Сделки по общим основаниямМнимые, притворные сделки и злоупотребление правом.

Наша работа

Для заявителя или ответчика

СрокиПроверяем периоды подозрительности и срок давности.
ДоказательстваСобираем данные о рыночной цене, связанности сторон и осведомлённости.
ПозицияГотовим заявление или возражения.

Последствия

Что решает суд

Возврат имуществаИмущество или его стоимость возвращаются в конкурсную массу.
Требование контрагентаВосстановление требования к должнику.
ОтветственностьВлияние оспоренных сделок на субсидиарную ответственность.

Какие документы полезно подготовить

Документ — процессуальные документы и судебные акты по делу о банкротстве.

Документ — бухгалтерская отчетность, первичные документы и сведения о движении денежных средств.

Документ — договоры и платежные материалы по крупным и спорным сделкам.

Документ — корпоративные решения, приказы, доверенности и документы о распределении полномочий.

Документ — переписка с кредиторами, управляющим, банками и контрагентами.

Этапы работы

Фиксируем хронологию финансовых событий и процессуальную стадию.

Определяем круг требований, участников и потенциальных персональных рисков.

Проверяем сделки, документы и фактические полномочия заинтересованных лиц.

Формируем доказательственную и процессуальную позицию по каждому спорному эпизоду.

Готовим заявления, отзывы, возражения и ходатайства.

Представляем интересы в арбитражном суде и корректируем стратегию по ходу дела.

Основные риски

Персональная ответственностьВ банкротстве могут исследоваться действия руководителей, собственников и иных лиц, фактически влиявших на должника.

Оспаривание сделокПлатежи, отчуждение активов и обеспечение обязательств оцениваются с учетом периода, условий и финансового состояния должника.

Недостаток документовОтсутствие обязательной бухгалтерской или корпоративной документации способно существенно осложнить защиту.

Процессуальные срокиПропуск срока или неверный способ защиты может повлиять на возможность реализовать права в деле.

Типичные ошибки

Давать объяснения до изучения материалов дела и финансовой хронологии.

Игнорировать сделки со связанными лицами и нетипичные платежи.

Не разделять периоды управления и полномочия разных лиц.

Восстанавливать документы только после предъявления требований.

Считать формальный статус единственным критерием контроля над компанией.

Оспаривание сделок в банкротстве

Оспаривание сделок должника

Основания

Наша работа

Последствия

Какие документы полезно подготовить

Этапы работы

Основные риски

Типичные ошибки

Связанные услуги

Банкротство бизнеса и субсидиарная ответственность

Защита от субсидиарной ответственности

Банкротство юридических лиц

Защита директора при банкротстве компании

Включение в реестр требований кредиторов

Банкротство должника по инициативе кредитора

Частые вопросы