Кого могут признать контролирующим должника лицом?

Закон оценивает не только формальную должность, но и возможность фактически определять действия должника в установленный период.

Банкротство автоматически означает ответственность директора?

Нет. Основания персональной ответственности, причинная связь и иные обстоятельства исследуются отдельно.

Можно ли готовить позицию до предъявления требования?

Да. Ранняя проверка документов и сделок помогает сохранить доказательства и оценить риск до активной стадии спора.

Имеет ли значение отсутствие бухгалтерских документов?

Да. Закон предусматривает специальные последствия для ряда ситуаций, связанных с отсутствием или искажением обязательной документации.

Включение в реестр требований кредиторов

Помогаем кредиторам заявлять и защищать требования в деле о банкротстве. Проверяем основание долга, доказательства исполнения, процессуальную стадию и возможные возражения других участников.

Сроки

Когда заявлять

ПубликацияСрок отсчитывается с публикации о введении процедуры.
НаблюдениеТребования заявляют до первого собрания кредиторов.
КонкурсПосле закрытия реестра требование удовлетворяется после реестровых.

Наша работа

Подготовка требования

РасчётОсновной долг, проценты, неустойка с правильными датами.
ДокументыДоговоры, акты, судебные решения и сверки.
ЗащитаОтветы на возражения управляющего и других кредиторов.

Цель

Права кредитора

Место в реестреТребование включено в правильную очередь.
ГолосУчастие в собраниях кредиторов.
УдовлетворениеПолучение денег из конкурсной массы.

Какие документы полезно подготовить

Документ — процессуальные документы и судебные акты по делу о банкротстве.

Документ — бухгалтерская отчетность, первичные документы и сведения о движении денежных средств.

Документ — договоры и платежные материалы по крупным и спорным сделкам.

Документ — корпоративные решения, приказы, доверенности и документы о распределении полномочий.

Документ — переписка с кредиторами, управляющим, банками и контрагентами.

Этапы работы

Фиксируем хронологию финансовых событий и процессуальную стадию.

Определяем круг требований, участников и потенциальных персональных рисков.

Проверяем сделки, документы и фактические полномочия заинтересованных лиц.

Формируем доказательственную и процессуальную позицию по каждому спорному эпизоду.

Готовим заявления, отзывы, возражения и ходатайства.

Представляем интересы в арбитражном суде и корректируем стратегию по ходу дела.

Основные риски

Персональная ответственностьВ банкротстве могут исследоваться действия руководителей, собственников и иных лиц, фактически влиявших на должника.

Оспаривание сделокПлатежи, отчуждение активов и обеспечение обязательств оцениваются с учетом периода, условий и финансового состояния должника.

Недостаток документовОтсутствие обязательной бухгалтерской или корпоративной документации способно существенно осложнить защиту.

Процессуальные срокиПропуск срока или неверный способ защиты может повлиять на возможность реализовать права в деле.

Типичные ошибки

Давать объяснения до изучения материалов дела и финансовой хронологии.

Игнорировать сделки со связанными лицами и нетипичные платежи.

Не разделять периоды управления и полномочия разных лиц.

Восстанавливать документы только после предъявления требований.

Считать формальный статус единственным критерием контроля над компанией.

Включение в реестр требований кредиторов

Включение требования в реестр кредиторов

Сроки

Наша работа

Цель

Какие документы полезно подготовить

Этапы работы

Основные риски

Типичные ошибки

Связанные услуги

Банкротство бизнеса и субсидиарная ответственность

Защита от субсидиарной ответственности

Банкротство юридических лиц

Защита директора при банкротстве компании

Оспаривание сделок в банкротстве

Банкротство должника по инициативе кредитора

Частые вопросы